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En 2025, les forces de l'ordre espagnoles ont annoncé l'une des plus importantes saisies d'actifs numériques de l'histoire du pays. À l'heure actuelle, on sait non seulement que les plus grands portefeuilles cryptographiques contenant respectivement 13 029 BTC et 107 667 ETH ont été bloqués, mais aussi que d'autres actifs ont été saisis. La source ne divulgue pas son nom, mais affirme que les fonds appartenaient à un hacker espagnol d'origine italienne. En 2012, il a profité de la vulnérabilité de la plateforme Silk Road (en anglais « route de la soie ») et s'est approprié des fonds de manière criminelle, volant ainsi le système. De plus, les méthodes et l'audace avec lesquelles il a piraté le système sont impressionnantes. Le criminel lui-même est resté insaisissable pour les enquêteurs pendant plus d'une décennie.
En utilisant une boutique en ligne anonyme spécialisée dans le commerce illégal et située dans la zone de domaine .onion du réseau anonyme Tor, le pirate a réussi à retirer plus de 3 milliards de dollars. Après avoir créé une série de faux comptes, il a « déposé » sur les comptes de petites sommes, presque symboliques, puis a réussi à retirer des montants cent fois supérieurs. Il a transféré les bitcoins obtenus vers des portefeuilles froids, qui sont restés hors de portée des forces de l'ordre pendant des années. De plus, il en a conservé une partie en Bitcoin et en a transféré une autre vers Ethereum.
Pour éviter d'être démasqué par les services spéciaux, le pirate informatique changeait constamment de lieu de résidence, voyageant à travers le monde. Il privilégiait les stations balnéaires de renommée mondiale : Bora-Bora (Polynésie française, Océanie), Miami Beach (États-Unis, Amérique du Nord), Sentosa (Singapour, Asie), Costa Smeralda (Italie, Europe), Majorque (Espagne, Europe). Il utilisait la dernière île de la liste, avec ses stations balnéaires familiales et ses magnifiques baies, pour « faire le deuil ». Avec l'aide d'une escorte fidèle, il jouait le rôle d'un père de famille heureux, donnant l'illusion d'une vie légale. Dans ses voyages, le hacker utilisait de faux papiers, louait des appartements de luxe et essayait d'éviter toute trace numérique, ces endroits lui offrant un confort de vie maximal.
Le moyen de stockage des cryptomonnaies volées s'est avéré particulièrement impressionnant. Ainsi, lors d'une perquisition dans l'une de ses propriétés espagnoles, une boîte à chaussures italienne cachée dans un placard a été découverte. À l'intérieur de la boîte, les services spéciaux ont trouvé des clés USB, des disques durs et un ordinateur portable avec accès à des portefeuilles cryptographiques. Une telle « cachette » est devenue le symbole des paradoxes de l'ère numérique : des milliards de dollars dans une boîte ordinaire, à côté de vieilles chaussures.
Il est à noter que les agents des services secrets, grâce à l'analyse des transactions blockchain, ont tout de même réussi à suivre le mouvement des fonds et à retrouver le criminel, malgré toutes ces années de clandestinité et de voyages. Dans un contexte mondial, cela montre bien que l'anonymat dans le monde des cryptomonnaies a ses limites, et que même les méthodes de stockage les plus sécurisées ne garantissent pas l'impunité au criminel.
