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L'Ukraine a extradé vers les États-Unis un citoyen ouzbek qui se cachait sous un pseudonyme et qui, sous le couvert d'un outil sécurisé de stockage de cryptomonnaie, volait les clés privées des utilisateurs. Après l'audience sur la mesure préventive, le fraudeur risque la peine maximale, soit 20 ans d'emprisonnement. Les détails de son arrestation n'ont pas été divulgués, mais on sait qu'il est accusé de fraude en ligne et d'utilisation illégale d'un dispositif pour accéder sans autorisation à des données. Afin d'assurer son arrestation et son extradition, le département des affaires internationales du ministère américain de la Justice a coopéré avec les autorités roumaines et ukrainiennes.
L'une des victimes est un habitant de New York qui a fait confiance à l'application. Il a perdu près de 12 millions de dollars lorsque le criminel a pris le contrôle de son portefeuille, qui contenait plus de 2 millions de jetons EOS. La cryptomonnaie a été instantanément transférée vers des comptes contrôlés par le criminel. Sans laisser de traces et sans aucune chance de récupération, car les crimes numériques ne connaissent pas de frontières.
À l'heure actuelle, le parquet du district ouest de l'État de New York aux États-Unis a officiellement confirmé qu'un citoyen cybercriminel avait « poussé » en 2018 une fausse application « EOSIO Wallet Explorer » sur l'App Store. Sous le couvert d'un outil sécurisé de stockage de cryptomonnaies, le programme volait les clés privées des utilisateurs, leur donnant ainsi accès à leurs actifs numériques. Les procureurs soulignent que cela ne signifie pas que n'importe quelle application peut se transformer en outil de vol de cryptomonnaies.
Dans le même temps, le suspect est interrogé pour déterminer s'il a des liens avec un gang international qui, en 2015-2016, a réussi à commettre une série de vols dans des agences bancaires, dérobant de l'argent liquide, des portefeuilles électroniques et des bijoux dans des coffres individuels. La police a déjà découvert le mode opératoire des membres du gang : pour pénétrer dans le coffre-fort de la banque et effectuer des repérages, les complices du crime louaient des coffres bancaires à l'aide de documents authentiques ou falsifiés. Cela leur permettait de se rendre plusieurs fois dans les agences bancaires. Une fois seul près des coffres bancaires, l'un des malfaiteurs utilisait un endoscope pour filmer l'intérieur de la serrure du coffre-fort. Ils ont ensuite fabriqué un double de la clé. Lors de leur visite suivante, ils ont vérifié la possibilité d'ouvrir le coffre-fort avec la copie de la clé, puis sont passés à la phase finale du crime. Le degré de sa collaboration avec le gang qui volait des portefeuilles cryptographiques dans les coffres-forts bancaires sera communiqué ultérieurement.
Bien que son nom soit devenu synonyme de fraude numérique et que l'affaire pénale soit un exemple de la façon dont une application téléchargée peut se transformer en un outil de vol de cryptomonnaie, la justice a tout de même le bras long.
