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Le monde de la haute finance et des technologies modernes attire toujours l'attention des investisseurs sérieux et des fraudeurs sérieux. Même Singapour est confrontée à des cas de fraude. La sécurité des opérations en cryptomonnaie peut être garantie par la Suisse, les Émirats arabes unis et le Portugal. Mais il existe des zones économiques offshore connues où sont enregistrées des sociétés cryptographiques qui peuvent être frauduleuses. Les îles Vierges britanniques et les îles Caïmans ne font pas exception, etc.
Tout le monde se souvient de l'apparition du projet OneCoin en 2014. Le projet se présentait comme la prochaine génération d'actifs numériques et promettait une révolution dans le domaine des cryptomonnaies, mais il est devenu l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire. OneCoin fonctionnait en l'absence d'une blockchain transparente et sans confirmation des transactions réelles. C'est-à-dire selon le modèle classique de Ponzi, où les bénéfices n'étaient pas versés pour des investissements réels, mais grâce aux nouveaux participants.
Un témoin oculaire a affirmé qu'il était impossible de divulguer publiquement comment Ruzha Ignatova, diplômée de l'université d'Oxford, avait convaincu des millions de personnes d'investir dans OneCoin en leur promettant des profits énormes. On lui faisait confiance non seulement parce qu'elle avait fait une carrière réussie dans le domaine de la finance et qu'elle était née en Bulgarie, mais aussi parce qu'elle avait grandi en Allemagne. Elle a créé une fraude à l'investissement habilement et bien dissimulée dans le monde des cryptomonnaies : sans enregistrement numérique, qui est à la base des cryptomonnaies légales telles que le btc. Lorsque les enquêteurs allemands et américains se sont penchés sur l'affaire Ignatova, plus de 4 milliards de dollars avaient déjà été volés, et elle-même avait pris un vol Ryanair de Sofia à Athènes. Depuis, elle n'a plus jamais été revue.
Ce qui est passé inaperçu, c'est qu'au même moment, le Département de la coopération policière internationale a démasqué un homme qui avait piraté les comptes d'utilisateurs de nombreuses entreprises internationales en Europe et avait accédé à plus de 5 000 comptes clients d'entreprises d'hébergement internationales. Il s'agit d'entreprises qui fournissent des services de location de serveurs.
Originaire de Poltava, il trouvait les failles dans la sécurité de différentes entreprises internationales et accédait à des serveurs en Ukraine, aux États-Unis et dans les pays de l'UE. Ce petit malin avait de nombreux comptes sur des forums spécialisés et des données d'autorisation pour des boîtes mail.
À partir de ses propres portefeuilles cryptographiques, sur lesquels était stockée la cryptomonnaie générée, il a partiellement investi dans des logiciels (scripts) pour configurer, lancer et gérer le minage de cryptomonnaie. Il a mis à jour des logiciels spécialisés pour la collecte d'informations et la gestion à distance de l'équipement informatique, notamment à l'aide de l'IA.
Le monde de la haute finance et des technologies de pointe attire toujours l'attention des investisseurs sérieux comme des fraudeurs sérieux.